Сообщение
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Миллеровосельмаш»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 346130, Ростовская область, р-н Миллеровский, г.Миллерово, ул. Заводская, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 31970-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.08.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по 1 вопросу: О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
«За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу:
1. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш»:
1. Хорошенков Максим Александрович;
2. Темирбулатов Махмуд Анзорович;
3. Самсонова Наталия Павловна;
4. Вовченко Нелли Рифатовна;
5. Удаев Алексей Викторович;
6. Крецу Николай Исатьевич;
7. Аксенов Борис Владимирович.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 августа 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28 августа 2023 г., протокол № 4.
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 25.12.1992 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 25.12.1992 г .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Я. Гетингер
(подпись)
3.2. Дата 28.08.2023 г. М.П.